إعلان شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند	توضيح
مقدمة	تعلن شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية ( الاجتماع الأول ) والتي انعقدت مساء يوم الخميس بتاريخ 22 / 06/ 2023 م الموافق 04/ 12/ 1444 هـ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1444-12-04 الموافق 2023-06-22
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:30
نسبة الحضور	58.90991%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	سعود مصطفي إبراهيم النجيدي رئيس المجلس حضر فيصل حمد عبود الحميد نائب رئيس المجلس حضرنجيب حمد الحميد العضو المنتدب حضرإبراهيم عادل إبراهيم النجيدي عضو حضروليد إبراهيم سليمان المهوس عضو لم حضرسليمان وليد إبراهيم المهوس عضو لم حضر
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	لم توجد لجان لهذا الاجتماع
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1- الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي :  • القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي • القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي • عدد الأسهم قبل التعديل:11,300,00 سهم • عدد الأسهم بعد التعديل:11,300,000 سهم • لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم • تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم. • تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ رأس مال الشركة. (مرفق) • تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق) 2- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (12) والمتعلقة بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) (مرفق) 3- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (13) والمتعلقة بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية) (مرفق) 4- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (22) والمتعلقة بـ(بيع أصول الشركة) (مرفق) 5- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (23) والمتعلقة بـ(الإفصاح عن المصلحة في الاعمال والعقود) (مرفق) 6- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (24) والمتعلقة بـ(الإفصاح عن اعمال المنافسة للشركة) (مرفق) 7- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (25) والمتعلقة بـ(واجبات العناية والولاء) (مرفق) 8- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (28) والمتعلقة بـ(اصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة) (مرفق) 9- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (29) والمتعلقة بـ(قاعدة تقييم القرارات) (مرفق) 10- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (32) والمتعلقة بـ(الجمعية العامة العادية السنوية) (مرفق) 11- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (48) والمتعلقة بـ(توزيع أرباح مرحلية) (مرفق) 12- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق) 13- الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود في حال الموافقة عليها .(مرفق)
الملفات الملحقة	📄 ملف 1 📄 ملف 2

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق